Жительница соседней республики осуждена за мошенничество в особо крупном размере с последующей легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления

Георгиевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы соседней республики. Она признана виновной по 5 эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Установлено, что Ч., вступила в организованную группу, созданную её знакомой, которая подыскивала и приобретала юридические лица, которые оформляла на своих соучастников, чтобы совместно с ней совершать хищение имущества и денежных средств лизинговых компаний и кредитных учреждений.

С целью получения техники в кредит, виновная, согласно отведенной ей роли исполнителя, вносила в документы подконтрольных организатору преступной группы организаций фиктивные сведения, завышая их оборот и прибыль, которые в дальнейшем представляли в лизинговые компании. Получив технику, соучастники распоряжались ею по своему усмотрению, заключая фиктивные договоры купли-продажи, при этом платежи по лизингам вносить прекращали.

Общая сумма причиненного ущерба лизинговым компаниям и кредитным учреждениям составила более 192 миллионов рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор Георгиевского городского суда не вступил в законную силу.

 

 

Георгиевский межрайонный прокурор

старший советник юстиции О.А. Геращенко